詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢!全台至少6人接假書記官電話,匯款進泰國。「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司,在全球201個國家與地區,超過21萬個據點,提供全球最快的收、匯款服務,目前在台灣合作的銀行有國泰世華、彰化銀行、台新銀行,其最大的優點為匯款手續簡便且速度快,每筆國外匯款,約10-20分鐘就可以讓對方收到款項,但此一匯款卻在近日被利用於詐騙洗錢,97年6月底至7月初,陸續有6名被騙民眾報案,總計被騙金額至少90萬元,他們不約而同接到假書記官辦案電話,聲稱因破獲跨國詐騙集團,主辦警官為泰國籍,必須匯款至泰國指定帳戶(OnumaBunkhum)以釐清案情,通常165專線受理報案時,會迅速追蹤匯款流向,爭取時間攔截匯款,但因匯、收款雙方都不須開立銀行帳戶,匯款一旦完成,歹徒已在異地提領匯款。桃園吳先生(23歲)日前自軍中服兵役返家途中,接到一通女書記官電話,而他已涉嫌洗錢,為釐清案情必須匯款至泰國,事後會歸還,若不配合就要依法羈押,他害怕的依照指示往銀行填寫「西聯匯款單」,並將表單產生密碼告訴對方,匯款後心中非常不安,到派出所詢問後才發現被騙,原指望警方可以協助攔截詐騙款,經追查後意外發現這是歹徒洗錢的新手法,就連銀行也無法追查他匯出的5萬元,高雄縣的盧先生(61歲)連續2天匯了2筆,共損失45萬,台中市的古先生(26歲)在彰化銀行匯款時,行員曾關心詢問他匯款用途,可惜他並沒有將實情告知行員,反而騙稱「借錢給朋友」,20萬元就此泡湯。警方呼籲,國外曾發生以中獎、網購、貸款等詐騙,利用「西聯匯款」騙取匯款,其實「西聯匯款」一定是將錢匯給自己所信賴、熟識的親友,若匯款給陌生人就一定有詐,雖然每次匯款有美金1萬元限額,個案損失金額約在50萬以內,但若能在接獲檢警辦案電話時,向警方查證,即可避免此一無謂損失。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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